Деоффшоризация или современные ориентиры в работе с нерезидентами.
Особенности торговых операций с учетом трансфертного ценообразования и нововведений законодательства в Украине
15 января, 2016
г. Киев, ул. Горького, 172, БЦ "Паладиум Сити"
ст. м "Лыбидская"
Тел.: (044) 362-7625
ПРОГРАММА
Вы узнаете о том, как деоффшоризация может повлиять на ваш бизнес, и научитесь работать в ее условиях.
Вам подскажут выгодные и законные решения при работе с нерезидентами.
Вам расскажут о том, как защитить собственника в новых реалиях.
Вы поймете, как действовать в рамках валютного регулирования и трансфертного ценообразования.
Вы сможете подобрать подходящую страну для бизнеса или убедиться, что компания-нерезидент – не ваш вариант.
Очень актуальный семинар, основанный на анализе новейших украинских и международных законов и практическом опыте лучших экспертов.
Блок 1. Деоффшоризация – уход от оффшоров, налогов или политические игры? Кто и почему борется с оффшорами. Мировые антиоффшорные инициативы. Обмен информацией между банками и налоговыми службами в разных странах. Деоффшоризация – украинские реалии. Важные изменения украинского законодательства, определяющие правила игры с нерезидентами.
Контроль сделок с иностранными компаниями со стороны государства. Анализ изменений работы с нерезидентами за последние 10 лет. Антиоффшорные перспективы – перемены, которые могут наступить в ближайшее время.
Блок 2. Преимущества использования иностранных компаний в торговле и владении активами. Свои нерезиденты в бизнесе - роскошь или необходимость? Кто и почему регистрирует юридические лица за рубежом.
Торговые посредники-нерезиденты – на что обратить внимание при выборе компаний для торговли в разных регионах мира. Своя компания или представительство?
Вид на жительство директору или представителю компании за рубежом как дополнительные преференции.
Интернет-коммерция или торговые возможности иностранных компаний. Особенности открытия специальных торговых (merchant) счетов.
Иностранные торговые марки как способ повышения продаж.
Холдинговая структура – правила успешной структуризации международного бизнеса. Почему иностранная материнская компания более привлекательна для инвесторов, желающих вести бизнес в Украине. Налогообложение внутри холдинга. Роль международных договоров об избежании двойного налогообложения. Изменения по выплате дивидендов в ЕС – особенности взаимоотношений материнских и дочерних компаний.
Возможности привлечения дополнительных инвестиций в бизнес через нерезидентов.
Фидуциарные банковские сделки по депозитно-кредитным операциям.
Фонды и трасты как выгодные механизмы защиты активов, недоступные в нашей правовой системе. Разница и главные отличия между компаниями, фондами и трастами.
Блок. 3 Валютное регулирование и ограничения по работе з валютой для украинских предприятий.
Валютное регулирование – какие нововведения предложил НБУ. Анализ действующих нормативных актов НБУ и рисков, возникающих у субъектов ВЭД в связи с ограничениями в валютных расчетах.
Новшества в сфере валютного регулирования – открытие доступа международных систем интернет-расчетов к платежным системам, новые правила оборота электронной валюты, либерализация валютных операций.
Новые разъяснения НБУ касательно отдельных правил валютного контроля за экспортом услуг нерезидентам через сеть Интернет – в чем они тождественны позиции ДФСУ, а в чем отличаются. Риски для бизнеса.
Блок 4. Трансфертное ценообразование - правила работы и особенности регулирования.
Критерии для определения операций контролируемыми с 2015 года.
Дата применения нового перечня низко-налоговых юрисдикций.
Требования к подаче отчетности и документации по ТЦО, изменения в применении штрафов по ТЦО. Дата применения новых правил.
Блок 5. Обзор самых выгодных с точки зрения ведения бизнеса стран. Характеристика системы налогообложения. Компании для торговли и для владения активами.
Без налогов - не только оффшоры: характеристика и сравнение классических оффшоров: Белиз, Панама, Сейшелы, БВО, Маршалы.
Оффшоры и фризоны в ОАЭ. Разница между видами компаний. Особенности работы с ОАЭ.
Компании из ЕС: Великобритания, Кипр, Латвия, Словакия, Австрия, Швейцария, Мальта и пр.
Другие интересные юрисдикции: Канада, Маврикий, Южная Африка.
Азиатские ориентиры: Гонконг и Сингапур. Чем интересны эти восточные страны для бизнеса?
Блок 6. Владение активами в условиях повышенной прозрачности: корпоративными правами, интеллектуальной собственностью, недвижимостью, транспортными средствами. Открытие регистров бенефициаров в разных странах: Великобритания, Британские Виргинские острова, Украина, Великобритания, Британские Виргинские острова и др. Требования украинского законодательства по раскрытию конечных собственников активов. Кто такой бенефициар в Украине? Законодательство, регулирующее защиту частной собственности в государстве. Иностранная компания – инвестиционный актив. Получение лицензий НБУ на инвестирование, размещение и перечисление валютных ценностей за рубеж.
Владение нерезидентом корпоративными правами украинских предприятий. Варианты смены акционера украинской компании: купля-продажа, инвестиции. Особенности налогообложения при выплате дивидендов. Безналоговая продажа бизнеса.
Займы между материнскими и дочерними предприятиями – особенности возврата инвестиций между связанными лицами. Определение связанности лиц согласно украинского законодательства.
Владение нерезидентами объектами недвижимости в Украине и за ее пределами. Законодательное регулирование сделок с недвижимостью в Украине. Украинская ООО при сдаче недвижимости в аренду, варианты сотрудничества и особенности налогообложения.
Требования по раскрытию бенефициаров. Кто такой бенефициар и кого надо раскрывать? Разница определений бенефициара в Украине и за рубежом. Номинальный сервис в оффшорных странах и Украине, конфликт правовых систем. Можно ли не раскрыть бенефициара? Штрафные и другие санкции.
Выплата роялти нерезидентами, важные факторы, которые надо знать.
Блок 7. Своя иностранная компания как особая зона ответственности. Подводные камни владения нерезидентом: от регистрации до ликвидации. Обслуживание и сдача бухгалтерских и аудиторских отчетов. Правила работы с нерезидентами – что должен знать собственник иностранного предприятия:
Виды иностранных предприятий: компании с ограниченной ответственностью, акционерные общества, генеральные партнерства и партнерства с ограниченной ответственностью, публичные компании.
Структура компании и должностные лица. Как, чем и перед кем отвечают акционеры, директора, доверенные лица и бенефициары. Бюджет на содержания иностранной компании или сколько стоит нерезидент?
Новые правила due diligence – как теперь идентифицируют бенефициаров в разных странах. Что влияет на размещение компании в зону high risk?
Варианты формирования и оплаты уставного фонда предприятия. Уставный фонд с номинальной и без номинальной стоимости. Как происходит дарение корпоративных прав.
Как избавиться от ненужного предприятия: бросить, закрыть, ликвидировать?
Сдача отчетов иностранных компаний – строки, штрафы, ответственность должностных лиц. Работа в ЕС - правила получения и обслуживания номеров VAT и EORI. Ответственность акционеров по сдаче НДС-отчетов в ЕС. Довольная и принудительная регистрация на VAT. Условия, при каких компанию могут лишить VAT-номера.
Блок 8. Банковский счет иностранной компании: правила выбора банка для работы, обслуживания и закрытия иностранных счетов. Роль банка как субъекта государственного финансового мониторинга в любой стране. Почему чем лучше банк, тем хуже у него условия? Жизненный цикл работы банковского счета.
Критерии выбора банка для работы. По каким причинам банки отказывают в открытии счетов: кто в зоне риска и почему? Открытие счетов для публичных лиц.
Подготовка к собеседованию при открытии счетов. Что и почему спрашивают банки? Перечень необходимых требований любого банка. Отличия в требованиях для юридических и физических лиц.
Управление счетом, документы, запрашиваемые банком в ходе работы со счетом.
Перечень процедур, необходимых перед закрытием счета.
Банковская тайна в современном мире.
Блок 9. Подведение итогов. Время для вопросов и ответов.
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ
Иванна Пилипюк - Управляющий партнер международной консалтинговой компании «International Consulting Group». Руководитель отдела аналитики корпоративного и налогового права зарубежных стран. Специализация: консультации по вопросам оптимизации работы предприятия, юридическая поддержка международного бизнеса, консультации по вопросам взаимодействия с банками, управления материальными и нематериальными активами, инвестирования за рубеж.
Лариса Антощук - Адвокат, партнер юридической фирмы «Такс Терра» . Директор ОО «Палаты налоговых консультантов», Член общественного совета при Государственной фискальной службе и рабочей группы по совершенствованию Налогового кодекса при Министерстве финансов Украины. Антощук Лариса работала в таких компаниях, как Василь Кисиль, Ернст енд Янг и тд.
Артем Деменков - Юрист международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Специализация: консультирование на темы налогового планирования, защиты бизнеса, решений по использованию интеллектуальной собственности и иностранных инвестиций, защита активов с помощью зарубежных трастов и фондов, получения ВНЖ и второго гражданства в странах Европы, изменений налогового законодательства Украины и зарубежных стран.
Татьяна Заградская - Заместитель руководителя Департамента по обслуживанию клиентов - нерезидентов AS ”Meridian Trade Bank” (Латвия).
Юлия Ивасютин – юрист международной консалтинговой группы “International Consulting Group”. Опыт юридической практики в области налогового и хозяйственного права, корпоративного права, гражданского права, финансового права, земельного права, трудового права более 10 лет. Магистр международного права института международных отношений Национального университета им. Т.Г.Шевченко.
Алена Мельниченко – Консультант по международным стандартам финансовой отчетности Международной консалтинговой группы “ICG”. Практический опыт работы в сфере финансов и бухгалтерии с 2007 года в различных отраслях: КУА, нефтегазовая отрасль, фармацевтика, оптовая торговля.
СТОИМОСТЬ
1350.00 гpн. — зa oднoгo учacтникa.
При оплате за двух участников скидка — 5%
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
B cтoимoсть вxодит: информационно-консультационное обслуживание на семинаре, сборник материалов, кофе-брейк, обед, обсуждение докладов и обмен мнениями с лекторами.
PЕГЛАМЕНТ
Регистрация с 9:30 по 10:00
Начало в 10:00
Окончание в 18:00
PEГИСТРАЦИЯ — +38(044) 362-76-25 (Киев, Украина)
